Investigado un fraude de 108.000 euros en falsas inversiones online desde León
La Guardia Civil ha esclarecido un fraude superior a los 108.000 euros relacionado con falsas inversiones a través de plataformas online, en una investigación desarrollada en la provincia de León.
Como resultado de la operación, tres personas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial como presuntas responsables de los hechos, y se ha logrado recuperar parte del dinero estafado.
Una denuncia que inicia la investigación
El caso se remonta a finales del pasado año, cuando un particular denunció haber sido víctima de un fraude vinculado a inversiones iniciadas a comienzos de 2025 y que superaban los 100.000 euros.
Ante las sospechas de uso fraudulento de sus fondos, el Equipo @ de la Guardia Civil de León puso en marcha la operación ‘Pintor’, centrada en analizar tanto las comunicaciones mantenidas con los supuestos inversores como el rastro del dinero transformado en criptoactivos.
Durante las pesquisas se consiguió bloquear 20.000 euros que se encontraban en una cuenta bancaria ya fuera del control del denunciante.
Ingeniería social y falsas promesas
La investigación ha permitido confirmar que este tipo de estafas se basa en técnicas de “ingeniería social”, mediante las que los delincuentes se hacen pasar por brókeres financieros.
A través de anuncios en internet y contactos directos, ofrecen pequeñas inversiones con “altas rentabilidades” con el objetivo de evaluar la capacidad económica de la víctima.
Una vez ganada su confianza, prometen beneficios elevados y solicitan transferencias inmediatas, además de instalar aplicaciones mediante acceso remoto que simulan la evolución de las inversiones con datos manipulados.
Plataformas sin autorización
Las pesquisas han confirmado que las plataformas utilizadas carecían de autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y que las rentabilidades mostradas eran ficticias, diseñadas únicamente para incentivar nuevas aportaciones económicas.
Cuando las víctimas intentan recuperar su dinero, los estafadores exigen nuevos pagos en concepto de supuestas tasas, dificultando aún más la recuperación de los fondos.
Recomendaciones de seguridad
Desde la Guardia Civil advierten de que asignar un “tutor” o “bróker” que contacte por canales informales como WhatsApp o Telegram, solicitar transferencias directas o pedir acceso remoto a dispositivos son “claras señales de alarma”.
El uso de criptomonedas y la prolongación en el tiempo de estas operaciones complican el rastreo del dinero, lo que hace especialmente importante la prevención ante este tipo de fraudes.