Detenido en Cacabelos por una estafa online de venta de mascotas y blanqueo de capitales
La Guardia Civil de Cacabelos ha detenido a un varón de 33 años acusado de un presunto delito de estafa y blanqueo de capitales, según informó este martes la Subdelegación del Gobierno en León.
La investigación, realizada de forma conjunta por los puestos de Cacabelos (León), Villarrobledo (Albacete) y Yecla (Murcia), permitió identificar al sospechoso, que presuntamente cobraba por la venta o adopción de animales de compañía sin llegar a entregarlos.
Según fuentes de la investigación, el detenido “recibía ingresos a través de plataformas digitales y posteriormente desaparecía sin entregar los animales prometidos”.
Fraude y red de blanqueo a través de apps internacionales
Durante el registro y análisis de la documentación intervenida, los agentes hallaron indicios suficientes de un segundo delito. El detenido habría utilizado cuentas bancarias a nombre de otras personas y dos aplicaciones de transferencias internacionales para mover el dinero obtenido de forma fraudulenta.
“El objetivo era enviar y recibir dinero de otros usuarios en el extranjero, ocultando así el origen ilícito de los fondos”, detalla la Guardia Civil.
El volumen económico vinculado a estas operaciones se sitúa entre 15.000 y 22.000 euros, una cantidad que, según los investigadores, “podría proceder directamente de las estafas cometidas por internet”.
Puesta a disposición judicial
Tras su detención, el hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Ponferrada, que se ha hecho cargo de las diligencias.
La Guardia Civil recuerda que este tipo de fraudes son cada vez más frecuentes en la compraventa de mascotas a través de internet y recomienda “verificar siempre la identidad del vendedor y desconfiar de pagos por adelantado o precios sospechosamente bajos”.