Zapatero y la compleja maraña que el juez intenta deshilar
La nueva causa judicial abierta en Estados Unidos contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab ha reactivado el interés sobre las conexiones financieras internacionales relacionadas con la petrolera estatal venezolana PDVSA y ha vuelto a situar en el centro del debate a la aerolínea Plus Ultra y al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero.
Según informa el periodista David Alandete desde Washington, la investigación estadounidense y las diligencias abiertas en España comparten un mismo escenario financiero: el supuesto movimiento internacional de fondos procedentes de operaciones ligadas a PDVSA y al programa venezolano de alimentos CLAP.
Un pago detectado por el Tesoro de Estados Unidos
Documentos de la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) identifican una transferencia de más de 519.000 dólares realizada en 2021 desde Plus Ultra a una cuenta bancaria en Suiza vinculada a un inversor investigado por blanqueo de capitales.
De acuerdo con la información difundida por varios medios y recogida por David Alandete, esa misma cuenta habría servido para abonar pagos a intermediarios relacionados con operaciones financieras conectadas con fondos desviados de PDVSA. Las autoridades estadounidenses consideran que parte de esos movimientos formaban parte de estructuras utilizadas para canalizar dinero procedente de la corrupción petrolera venezolana.
El regreso judicial de Alex Saab
El caso ha cobrado nuevo impulso tras la comparecencia de Alex Saab ante un tribunal federal de Miami después de ser entregado nuevamente a Estados Unidos por las autoridades venezolanas. Saab está acusado de participar en una trama de lavado de dinero y sobornos vinculada a contratos del programa CLAP y a operaciones de comercialización de petróleo venezolano mediante estructuras financieras internacionales.
La acusación federal sostiene que Saab y otros colaboradores habrían utilizado redes empresariales y bancarias para mover fondos procedentes de contratos públicos venezolanos y de ventas de crudo vinculadas a PDVSA. Parte de esas operaciones, según la documentación judicial estadounidense, atravesaron cuentas radicadas en Estados Unidos.
La conexión española del caso
La figura de José Luis Rodríguez Zapatero aparece relacionada en España con la investigación sobre Plus Ultra debido a sus conocidos vínculos políticos con el chavismo y a las pesquisas abiertas en torno al rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia por el Gobierno de Pedro Sánchez.
No obstante, las informaciones publicadas subrayan que ni Zapatero está acusado formalmente en Estados Unidos ni Plus Ultra figura imputada penalmente en la causa federal abierta en Miami. La conexión conocida hasta ahora se limita al ámbito financiero y documental derivado de los movimientos bancarios detectados por FinCEN.
Investigación internacional sobre fondos venezolanos
La nueva ofensiva judicial en Estados Unidos se centra en reconstruir el recorrido internacional de fondos vinculados al chavismo y a presuntas operaciones de corrupción relacionadas con PDVSA. Las autoridades estadounidenses mantienen desde hace años investigaciones sobre estructuras financieras asociadas a Saab y otros empresarios cercanos al régimen de Nicolás Maduro.
En paralelo, el caso continúa teniendo repercusiones políticas y judiciales en España por las derivadas relacionadas con Plus Ultra y las investigaciones sobre posibles operaciones de blanqueo y financiación vinculadas a capitales venezolanos.
