La Audiencia Nacional bloquea cuentas bancarias de Zapatero por 490.780 euros
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha ordenado el bloqueo de varias cuentas bancarias vinculadas al expresidente del Gobierno, el leonés José Luis Rodríguez Zapatero, dentro de la investigación sobre el presunto uso irregular del rescate público concedido a la aerolínea Plus Ultra.
La medida afecta a un importe máximo de 490.780 euros, cantidad que, según fuentes jurídicas, habría sido percibida por el exdirigente socialista a través de la mercantil Análisis Relevante. El magistrado ha acordado además la inmovilización de saldos y movimientos en cuentas de otras sociedades bajo investigación.
En el auto dictado este miércoles, al que ha tenido acceso este periódico, el instructor acuerda el “bloqueo de diversas cuentas bancarias” y la apertura de una pieza separada de medidas cautelares para asegurar los fondos investigados.
Registros y control de criptomonedas
La decisión judicial coincide con el avance de las diligencias desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que el pasado martes practicó registros en el despacho profesional de Rodríguez Zapatero, situado frente a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, así como en varias empresas relacionadas con la causa.
Entre las sociedades inspeccionadas figuran Grupo de Soft Gestor, Inteligencia Prospectiva y Whathefav S.L., firma de marketing vinculada a las hijas del expresidente.
En la resolución por la que citó a Rodríguez Zapatero como investigado para declarar el próximo 2 de junio, Calama autorizó además a los agentes policiales a intervenir y transferir fondos en criptomonedas a billeteras controladas por las autoridades. El juez facultó a la Policía para bloquear “las cuentas que se localicen en plataformas de intercambios de criptoactivos” y ejecutar “las actuaciones que resulten precisas para el aseguramiento de los fondos hallados”.
Delitos investigados
El magistrado atribuye al expresidente posibles delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otras infracciones conexas. La investigación llegó a la Audiencia Nacional tras la inhibición de un juzgado madrileño que ya analizaba las operaciones financieras relacionadas con el rescate estatal de 53 millones de euros concedido a Plus Ultra en marzo de 2021.
Las pesquisas se centran especialmente en las relaciones entre Rodríguez Zapatero y la empresa Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, considerado por los investigadores una pieza clave en la trama.
Según las actuaciones judiciales, los pagos investigados por trabajos de consultoría podrían rondar los dos millones de euros y se habrían canalizado tanto directamente al expresidente como a través de Whathefav.
Detenciones y sospechas de blanqueo
Julio Martínez Martínez fue detenido el pasado diciembre junto a otros empresarios y directivos de la aerolínea por orden del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid. Entre los arrestados figuraban también el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el directivo Roberto Rosell.
La querella impulsada por la Fiscalía Anticorrupción sostiene que parte del dinero investigado podría haberse utilizado para “operaciones de blanqueo de fondos procedentes de malversaciones de caudales públicos cometidos en Venezuela”.
El Ministerio Público vincula además esas operaciones con movimientos de “fondos ilícitos procedentes de actos de malversación cometidos por funcionarios públicos en Venezuela de muy alta cuantía”, relacionados con programas de distribución de alimentos subsidiados CLAP y operaciones de venta de oro del Banco de Venezuela.
